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榕城警方破获一起特大诈骗案 涉案金额高达500多万

时间:2014-06-05 14:28 来源:未知 作者:admin 点击:
一名劣迹斑斑、曾先后两次入狱的骗子,竟然凭着一个化名,就轻易地骗得500多万元。近期,榕城警方破获的这起特大诈骗案,案情并不复杂,但其中折射出来的社会问题,却引人深思。 故事还得从头说起。 商行老板广交朋友 2013年夏天,在市区晓翠路与新阳路交界

  一名劣迹斑斑、曾先后两次入狱的骗子,竟然凭着一个化名,就轻易地骗得500多万元。近期,榕城警方破获的这起特大诈骗案,案情并不复杂,但其中折射出来的社会问题,却引人深思。

  故事还得从头说起。

  商行老板广交朋友

  2013年夏天,在市区晓翠路与新阳路交界处,新开了一家门面气派的商行,这家装修豪华的商行占了3间铺面,专门经营高档香烟、各地香茗和中外名酒。冲这派头看,商行的老板应该是个财大气粗之人。

  商行老板是一名50开外的本地男子,穿着讲究得体,待人热情大方。他对进店的客人自称姓陈名文,揭东人,因为看好高档烟茶酒的行情,而且自己又认识不少有钱的客户,所以就到市区开了这家商行。

  陈老板店里经营的东西确实挺上档次,加上好客健谈,所以商行开张没多久,就结识了不少客人,特别是邻近社区不少经济条件较好的人士,有空就泡在他的商行里喝茶聊天。陈文总是好茶好烟热情款待,用尽手段跟这些人联络感情;其实,他一开始就留着心眼,暗地里仔细观察其中哪些是有钱的人。

  他煞费苦心,不惜重本开了这家商行,目的就是为了吸引大鱼上钩。最终被骗的受害人无论如何都没想到,自己视为可以合作赚大钱的朋友,原来早就把自己看作可口的肥羊。

  高额利润为肥饵,入股付息实诱人

  在陈文的商行开张后,家住东升街道某社区的黄某杰就成了商行的常客,一来二往,很快就跟陈老板成了朋友。老奸巨猾的陈文经过多方打探,了解到黄某杰的经济条件较为充裕,手头有不少闲置资金,于是就经常向他吹嘘自己社会关系很硬、赚钱的门路很多,表示有机会要拉上黄某杰合作赚大钱,慢慢地骗取对方的信任。

  在做足前期工作之后,陈老板终于抛出了诱饵。

  2013年11月2日,黄某杰又到商行找陈文喝茶聊天。在闲聊过程中,陈文假装不经意地提起生意行情。他对黄某杰表示,马上就到年底了,每年过年高档烟茶酒都会有一波大行情,这个时候要是能提前屯货,一定能够大赚一笔。随后,又装出无可奈何的样子,对黄某杰说:可惜最近资金周转有点问题,没办法大批进货,要是哪个朋友愿意合作,就不会错过这波行情了,有钱大家一起赚。眼见黄某杰表现出浓厚的兴趣,陈文知道鱼儿要上钩了。于是,他抛出诱人的肥饵:如果兄弟你出资40万元跟我合作,我可以按每月10%付你利息。

  面对高额利润的引诱,黄某杰心动了。他对陈文表示,自己一时之间拿不出那么多钱,身上只有20000元闲钱。接过黄某杰身上带的20000元现金,陈文再次抛出诱饵:想办法筹钱合作,我可以让你入股。

  经不住陈文再三诱惑,当天晚上,黄某杰又提着20万元现金送到了商行,陈文写了一张欠条交给他。

  利令智昏,受害人多次被骗

  2013年11月29日,陈文又打电话给黄某杰,引诱其继续投入资金,黄某杰又送来了20万元现金;第二天,再次提着20万元现金送到了陈文的商行。

  至此,黄某杰已先后4次将总共62万元现金送到陈文处,虽然每次借款对方均写下欠条,但所借款项总额已远远超出陈文开始时所索要的40万元。然而,黄某杰却未能及时警觉,在高额利润的诱惑下,继续受骗而浑然不觉。2013年12月8日、9日、18日,黄某杰又先后被陈文骗去23万元、15万元、22万元(除12月9日从银行转账10万元外,其余均为现金)。

  2014年1月29日,陈文最后一次打电话向黄某杰借款38万元,并承诺于2月3日将所借款项全部返还,除按原谈妥付给利息外,再额外补偿6万元作为入股分红。黄某杰再次上当,将38万元现金送到陈文的商行。

  在这起特大诈骗案中,黄某杰是最大受害者,先后被骗款项总数高达160万元,他的朋友陈某凯则被骗去45万元。陈某凯于2013年11月中旬通过黄某杰结识陈文,11月22日,陈文以相同的伎俩骗得其10万元现金;2014年1月3日、8日又先后两次骗取现金35万元。

  相比黄某杰、陈某凯,本案另一名受害人的情况更加令人叹息。这名受害人家住空港经济区,经营一个猪肉摊档,自身经济条件并不宽裕,自己手头闲余的资金并没多少。然而,为了获取高额利润,这名受害人千方百计向亲戚朋友筹借资金,甚至不惜举债筹钱,总共被陈文骗去38万元。让人啼笑皆非的是,陈文收下了这名受害人借来的巨款,竟然还不知道对方的名字!

  此外,陈文还以其经营的商行为幌子,以购货赊欠的方式,对刘某建、陈某实施诈骗。

  最令人齿冷的是,陈文竟然无耻到对自己的儿子实施诈骗,据公安机关调查,其儿子也被骗去20万元!

  经公安机关统计,陈文通过高额利润引诱及赊欠货款等方式,对多名受害人实施诈骗,涉案金额高达500多万元。

  陈老板其实是蹲过两次监狱的老骗子

  2014年1月28日晚上,刘某建按约到商行收取被陈文赊欠的38万元货款,但却发现商行卷闸紧闭。

  1月30日,黄某杰打算到商行喝茶,发现没开门,随即拨打陈文手机,电话里却传来您拨打的电话已关机的提示语音,此时,黄某杰才意识到自己被骗。随后,他通过各种渠道寻找陈文下落,并于2月8日与陈某凯一同向公安机关报案。

  鉴于涉案金额巨大,榕城公安分局东升派出所接到报案后,遂立即向分局领导报告情况。在分局领导的直接指挥下,案件侦查工作迅速展开。

  通过大量调查走访,办案民警发现陈文是化名,其本名叫陈某丰,系揭东区埔田镇人。1983年,陈某丰曾因伪造发票被判刑5年;2006年,又因诈骗罪被判刑5年6个月,2009年3月刑满释放(服刑期间获减刑)。这是一个不折不扣、劣迹斑斑的老骗子。由于品行低劣,陈某丰与家人关系极差。

  经侦查布控,警方掌握了陈某丰的行踪。2014年3月23日凌晨,榕城警方在深圳警方的大力支持协助下,于深圳市龙岗区一出租屋将犯罪嫌疑人陈某丰抓获归案。

  目前,案件仍在进一步审理中。

  莫让利欲蒙心眼

  张夏阳

  老骗子陈某丰行骗伎俩其实并不高明,只是一个老掉牙的江湖套路,但却仍然使多名受害人中招,骗取了高达500多万元的巨额款项,黄某杰等人发觉上当受骗之时悔之晚矣。

  陈某丰落网接受警方审讯时,辩称自己使用化名只是担心原来的名声不好影响生意,并无不良动机;而用化名开具欠条则是因为习惯了用陈文这个名字。民警问他为何关闭手机并潜往深圳藏匿,则称因生意亏损无力偿还借款本息,为躲避债主不得已而为之。

  事实上,不管这名江湖骗子如何诡辩,其行为已经完全符合诈骗罪的构成要件,陈某丰三进牢狱可说已成定局,并且还必须承担民事赔偿责任,偿还受害人被骗的巨额款项。虽然黄某杰等人可以通过诉讼要求陈某丰偿还所骗款项,但已经50多岁且极可能被判较长刑期的陈某丰,是否有能力偿还500多万元巨款却是个未知数。

  据负责该案侦查工作的榕城公安分局东升派出所负责人介绍,近年来,此类假借民间借贷形式实施诈骗的案件时有发生,不法分子一般都是通过许诺高额利润诱骗他人入局,一旦钱财到手就玩人间蒸发;而被骗者往往都是被高额利润冲昏了头脑,在没有全面了解行骗者底细及其借贷款项用途的情况下,就将钱财双手奉上。

  追求利润最大化是许多人共同的逐利心理,但是有句老话说得好事若反常必有妖,面对悖乎常理的超级肥饵,奉劝爱财诸君切记慎之又慎,万莫利令智昏,被过度的利欲蒙蔽了心眼,到头来悔之莫及。

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